華北高速公路股份有限公司2015年度股東大會(huì)決議公告
2016-05-11
（原標(biāo)題：華北高速公路股份有限公司2015年度股東大會(huì)決議公告）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
2016年4月19日，華北高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)以公告方式向全體股東發(fā)出召開(kāi)公司2015年度股東大會(huì)的通知。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開(kāi)。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年5月9日15：00至2016年5月10日15：00的任意時(shí)間。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2016年5月10日下午14：30在公司四層會(huì)議室召開(kāi)。
出席本次會(huì)議的股東及股東代表共21名，代表公司有表決權(quán)的股份718,817,009股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.95%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表6名，所持股份717,211,709股，占公司有表決權(quán)總股份的65.80%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東15名，所持股份1,605,300股，占公司有表決權(quán)總股份的0.1473%。
本次會(huì)議召集人為公司董事會(huì)，會(huì)議由董事長(zhǎng)姜巖飛先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。北京市觀韜律師事務(wù)所徐丙堅(jiān)律師、譚衛(wèi)紅律師見(jiàn)證了本次大會(huì)并為大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。本次股東大會(huì)的召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、提案審議情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議通過(guò)如下議案：
（一）審議2015年董事會(huì)工作報(bào)告。
表決結(jié)果如下：同意股份717,306,409股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.79%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,436,000股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,206,474股，占出席會(huì)議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的73.58%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,436,000股。
（二）審議2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
表決結(jié)果如下：同意股份717,218,709股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.78%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會(huì)議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
（三）審議2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
表決結(jié)果如下：同意股份717,218,709股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.78%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會(huì)議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
（四）審議2015年利潤(rùn)分配預(yù)案。
本公司2015年度母公司凈利潤(rùn)138,777,887.61元。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金13,877,788.76元，加上年初未分配利潤(rùn)1,030,504,687.81元，減去2015年已分配2014年度利潤(rùn)87,200,000.00元，本年度累計(jì)可供分配利潤(rùn)1,068,204,786.66元。
2015年度利潤(rùn)分配采取派發(fā)現(xiàn)金股利的方式。以2015年12月31日總股本1,090,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.8元（含稅）。公司共分配現(xiàn)金股利87,200,000.00元，剩余未分配利潤(rùn)981,004,786.66元，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。
表決結(jié)果如下：同意股份717,218,709股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.78%；反對(duì)股份1,510,600股；棄權(quán)股份87,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會(huì)議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對(duì)股份1,510,600股；棄權(quán)股份87,700股。
（五）審議2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要。
表決結(jié)果如下：同意股份717,218,709股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.78%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會(huì)議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
（六）經(jīng)第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議推薦選舉許紅明先生為第六屆董事會(huì)董事。
表決結(jié)果如下：同意股份717,218,709股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.78%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會(huì)議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
（七）經(jīng)第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議推薦選舉姜越先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
表決結(jié)果如下：同意股份717,218,709股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.78%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會(huì)議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
（八）審議續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年審計(jì)機(jī)構(gòu)，2016年度審計(jì)費(fèi)用為55萬(wàn)元。
表決結(jié)果如下：同意股份717,218,709股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.78%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會(huì)議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
（九）審議續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，2016年度審計(jì)費(fèi)用為25萬(wàn)元。
表決結(jié)果如下：同意股份717,218,709股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.78%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會(huì)議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對(duì)股份74,600股；棄權(quán)股份1,523,700股。
三、獨(dú)立董事述職情況
本次股東大會(huì)聽(tīng)取了陳巍女士代表獨(dú)立董事所做的《獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市觀韜律師事務(wù)所
（二）律師姓名：徐丙堅(jiān)、譚衛(wèi)紅
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
五、備查文件
（一）華北高速公路股份有限公司2015年度股東大會(huì)決議。
（二）華北高速公路股份有限公司2015年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
華北高速公路股份有限公司董事會(huì)
二○一六年五月十日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
